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Conformité				Les statistiques sur la fraude L’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) estime que 6 % des revenus des sociétés sont perdus suite à des fraudes en milieu de travail. Appliqué au Produit national brut des États-Unis, ces fraudes se traduiraient par une perte d’environ 660 milliards $, c’est-à-dire 5000 $ par employé. - www.cfenet.com/resources/rttn.asp Les statistiques suivantes concernant les fraudes et les crimes commis par les cols blancs proviennent du Report to the nation de 2002. Ce rapport, réalisé par l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fournit la perspective la plus détaillée qui soit des conséquences négatives des fraudes en milieu de travail sur les organisations aux États-Unis. - www.cfenet.com/resources/rttn.asp Les organismes dotés de lignes directes d’information contre la fraude ont réduit leurs pertes dues à la fraude à environ 50 % pour chaque programme mis en oeuvre. Les audits internes, les audits externes et les vérifications d’antécédents réduisent de manière significative les pertes dues à la fraude. Les petites entreprises sont les plus vulnérables à la fraude et aux abus en milieu de travail. La perte moyenne due à une fraude commise dans une petite entreprise est de 127 500 $, alors qu’il en coûte en moyenne 97 000 $ par fraude dans les plus grandes entreprises. La méthode la plus commune pour détecter la fraude professionnelle tient à la divulgation d’informations par des employés, des clients, des fournisseurs et des sources anonymes. La deuxième méthode la plus commune de détection est par accident. Selon cette étude, le malfaiteur en milieu de travail en est généralement à son premier délit. Seulement 7 % de ce type de fraudeur avait déjà été condamnés pour des infractions associées à la fraude. Plus de 80 % des fraudes professionnelles impliquent le détournement de biens. Dans 90 % des cas, il s’agit d’argent comptant. Les tentatives de corruption sont responsables de 13 % de toutes les fraudes professionnelles et, en moyenne, elles entraînent des pertes de plus de 500 000 $. Les rapports frauduleux sont la forme la plus coûteuse de fraudes professionnelles, avec des pertes médianes de 4,25 millions $ par fraude. Les fraudes commises par les employés entraînent des pertes médianes de l’ordre de 60 000 $, alors que les fraudes commises par des directeurs ou des cadres causent des pertes médianes de 250 000 $. Quand directeurs et employés sont impliqués dans une conspiration, la perte médiane atteint les 500 000 $. Les pertes engendrées par les malfaiteurs âgés de plus de 60 ans sont 27 fois plus importantes que celles provoquées par les employés de 25 ans et moins. En moyenne, une fraude ne sera détectée qu’après 18 mois.
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