En Amérique du Nord, certaines industries réglementées demandent de faire la vérification des activités terroristes ainsi que des activités financières reliées au terrorisme en plus des vérifications préemplois standards. Ces réglementations sont mises en place afin de prévenir le terrorisme et être sécuritaire en n’embauchant que les individus qui n’ont pas été associés dans des activités reliées au terrorisme.

 

 

 

Conformité à l’international

 

Les vérifications en sécurité publique de BackCheck effectuent des recherches dans une base de données complète comprenant les individus et les groupes reconnus comme étant des menaces. Plusieurs clients utilisent la vérification en sécurité publique afin de respecter les standards de l’industrie. En combinant les listes gouvernementales du Canada, des États-Unis et à l’international, BackCheck identifie les individus et les groupes qui ont participés ou qui sont en liens avec le terrorisme.

 

Certaines sources d’information comprennent :

 

É-U  
Département de l’État
Bureau de l’industrie et de la sécurité
Bureau de contrôle des avoirs étrangers (BCAE)
Services d’administration générale des É-U
Département du Trésor		 Vérification de la liste de surveillance des terroristes, des personnes exclues, des organisations terroristes et des sanctions de non-prolifération
Liste des personnes exclues, utilisateurs requérant une licence (entity list) et ceux nécessitant des avertissements potentiels
Liste spécialement reconnue nationalement
Liste des personnes exclues
Liste relative au blanchiment d’argent
Canada  
Département des affaires étrangères et commerce international Bureau du surintendant des institutions financières
International  

Union européenne
Japon
Royaume-Uni

 


Australie
Allemagne


Nations Unies

Liste de sanctions de l’UE
Prolifération des ramies nucléaires au Japon
Liste consolidée de la Bank of England, prolifération des armes nucléaires au Royaume-Uni
Liste consolidée de l’Australie
Prolifération des armes nucléaires en Allemagne
Sanctions du conseil de sécurité de l’ONU

 

 

Plus à propos de BackCheck :
BackCheck a effectué plus de 3 millions de vérifications de casiers judiciaires. Consultez les statistiques à l’appui.   Service multilingue
    Commande de services flexible